Sri. K. Prasad

1 of 13 C.C.No. 1 of 2020

IN THE COURT OF THE CHIEF JUDL. MAGISTRATE –CUM­ ASSISTANT

SESSIONS JUDGE:: AT :: KARIMNAGAR

PRESENT: Sri K.PRASAD, Chief Judl. Magistrate –cum­ Assistant Sessions Judge Karimnagar.

FRIDAY, the 27th day of MAY, 2022.

CALENDER CASE NO. 1 OF 2020

Between:

The State through CI of Police, Korutla (Cr.No. 171 of 2018 of PS Korutla)

...Complainant

AND

Basa Raja Gangaram, s/o Rajalingam, 47yrs, Padmashali, R/o H.No. 1­4 223, Govindagiri Nagar of Korutla of Jagtial Dist.

…Accused 

This case is coming before me on 23.05.2022 for final hearing in the presence of Addl. Public Prosecutor for State and Sri E.Madhusudan Rao, Advocate for the accused, having been heard and having stood over for consideration till this day the court delivered the following:

:: J U D G M E N T ::

The Circle Inspector of Police P.S. Korutla has filed charge sheet against the accused in Crime No. 171/2018 for the offence punishable under Sections 420, 406 of IPC, Sec. 4 &6 of Prize & chits and Money circulation Scheme (Banning) Act, 1978.

2) The brief facts of the prosecution case are that, on 11­8­2018 at 1530 hours, Lw.25/M.Ravi Kumar, SI of Police along with Lw.1/Naresh Rao and

Lw.2/Veeraiah, Police Constables were raided one office of Kamalapirya

Hire purchase & Finance at Guntuka Complex, Jhansiroad of Korutla, who was running illegal chits & finance without having any valid registration and giving loans on high interests, collecting huge amount from the innocent people on the name of finance. On that, Lw.25 obtained search 2 of 13 C.C.No. 1 of 2020 proceedings from the SDPO, Jagtial and secured the presence of two mediators Lw.21/G.Satyanarayana and Lw.22/Md.Raheem and also secured the driver of accused namely Billa Mohan/Lw.3 and enquired him.

On enquiry, Lw.3 revealed that the accused is running the finance company on the name of Kamalapriya Hire purchase & Finance since few years and he used to attend the office and after verifying the records, he left from the office. Accordingly, the driver showed 25­promissory notes of finance receivers, two empty cheques of A/c. No. 10486399460, cheque

Nos. 477945, 477960 and having signatures of Gajam Raj Kumar, one empty promissory note book,. containing 20 papers, two advance signed empty promissory notes, empty white papers pasted with revenue stamps, one register having credits and debits details of finance, two monthly routine chit fund small paper bundles (3­4 lakhs chits), 39­revenue stamps each worth Rs.100 paisa. Immediately, the SI of Police seized the same in sealed covers before the panchas Later, observed the scene and drafted crime details form in the presence of same mediators. Thereafter, brought the seized property to the police station and issued FIR in Cr.No.

171/2018, U/s. 420, 406 of IPC, Sec. 4&6 of of Prize, Chits & Money

Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 and handed over the CD file to

Lw.26/CI of Police for further investigation.

During the course of further investigation, Lw.26/K.Sathish chander

Rao took up the investigation from Lw.25, verified the same, found it on proper lines and secured the Lws. 2, 3 & 25 (V.Veeraiah/PC, B.Mohan and M.Ravi Kumar) examined and recorded their statements.

While the efforts are in progress, on 13­8­2018, Lw.26 on reliable information rushed to the house of accused at Govindagirinagar of Korutla and took the custody of accused and when the accused was in a mood to confess the offence, Lw.26 secured the presence of Lw.23 & 24 ( A.Murali 3 of 13 C.C.No. 1 of 2020 & B.Shankaraiah) and interrogated the accused. On interrogation, the accused confessed that he is running Kamalapriya chit fund & Finance since long time at Korutla and in order to earn more money from innocent people, he used to give finance on more interest to needy people and earn more money from them by obtaining advance signatures on empty promissory notes and executing sale deed from the receives and when they did not pay the money in time, he dishonestly collects more interest and also collect their property documents. Later, Lw.26 seized the property from the possession of accused and also seized an amount of

Rs.5,85,320/­ which was used in finance and prepared confession and recovery panchanama. Thereafter, brought the accused to police station, affected his arrest and after completion of arrest formalities, produced him

before the court for judicial remand. As per orders of Hon'ble court, Lw.26

served 41­A Cr.P.C. notice against the accused with a directing to produce sufficient sureties, but the accused failed to produce sureties, then, on 14­8­2018, Lw.26 arrested him and as per the orders of Hon'ble court,

Lw.26 took the accused into police custody for a period of two days from 22­8­2018 to 24­8­2018 for further investigation. The Lw.26 secured the presence of mediators Lw.23&24 and interrogated the accused. On interrogation, the accused voluntarily confessed to have committed the offence, then, Lw.26 recorded his confession statement. During the investigation, Lw.26 secured the presence of Lw.4 to 20 (K.Venkatesh,

G.Mahesh,V.Chandramohan,T.Satyanarayana,Ch.Ramesh,

V.Chandrashekhar, E.Usha Kiran, B.Sanjeev, D.Anand, G.Suresh,

M.Anjaneyulu, Ch.Dharmender, L.Rathnakar, M.Ranjith, S.Satyanand,

B.Deepak and L.Arun) examined and recorded their statements. After completion of investigation, Lw.26 filed charge sheet against the accused.

4 of 13 C.C.No. 1 of 2020

3) This case was taken on file by taking the cognizance for the offence punishable under U/s. 420,406 of IPC, section 4 &6 of Prize Chits and

Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 and on appearance of the accused, case documents were furnished to him as contemplated under

Section 207 Cr.P.C.,

4)On appearance of accused, on hearing the counsel for the accused and Additional P.P., and on considering the material on record, charge under Sections U/s 420,406 of IPC and section 4 &6 of Prize Chits and

Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 have been framed, read over and explained to him for which, he pleaded not guilty and claimed to be tried.

5)In order to prove its case, the prosecution has examined Pws.1 to

Pw.20, Exs. P1 to P22 (due to oversight Ex.P10 was not marked) and M.Os.

1 to 10 are marked.

6) After closure of prosecution evidence, the accused was examined U/s 313 Cr.P.C., by explaining the incriminating material available in prosecution evidence, for which, he denied and reported no defence evidence.

7) Heard both sides.

8) Now the point for determination is:

W hether the prosecution has established the guilt of the accused for

the offences punishable U/s. 420,406 of IPC, and Sec. 4&6 of Prize chits &

Money Circulation (Banned) Act, beyond all reasonable doubt?

POINT:

9) In order to prove the guilt of the accused, prosecution got examined

Pws 1 to 20. Pw.1/N.Naresh Rao, Police Constable, who assisted the 5 of 13 C.C.No. 1 of 2020 investigating officer, Pw.2/B.Mohan, driver of accused, Pw.3/K.Venkatesh,

Pw.4/ G.Mahesh, Pw.5/V.Chandra Mohan, Pw.6/T.Satyanarayana, Pw.7/

Ch.Ramesh, Pw.8/V.Chandrashekhar, Pw.9/E.UshaKiran, Pw.10/

B.Sanjeev, Pw.11/Sripuram Satyanand, Pw.12/B.Deepak, Pw.13/ L.Arun,

Pw.15/M.Anjaneyulu, Pw.16/L.Rathnakar, Pw.18/ M.Anjaneyulu are the victims as well as subscribers of chit run by accused, Pw.14/Md.Raheem is the panch witness for seizure panchanama and Crime details form,

Pw.17/A.Murali is panch witnesses for confession and recovery panchanama, Pw.19/M.Ravi Kumar and Pw.20/K.Sathish Chander Rao are investigating officers.

10)The charge against the accused is that, he cheated the innocent public i.e., Pws. 2 to 8 by running a prize chit without having license.

11)Sec.420 of IPC reads as follows:

"Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person

deceived to deliver any property to any person, or to make,

alter or destroy the whole or any part of a valuable security,

or anything which is signed or sealed, and which is capable of

being converted into a valuable security, shall be punished

with imprisonment of either description for a term which may

extend to seven years, and shall also be liable to fine".

12)Sec.406 of IPC reads as follows:

406. Punishment for criminal breach of trust— Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both. 

13)Sec.4 of Prize chits and Money circulation Scheme (Banning Act), 1978 reads as follows:

Sec.4: Penalty for contravening the provisions of Sec.3 of the Act:

"Whoever contravenes the provisions of Sec. 3 (No person

shall promote or conduct any prize chit or money circulation 

scheme, or enroll as a member to any such chit or scheme, or 

participate in it otherwise, or receive or remit any money in

6 of 13 C.C.No. 1 of 2020

pursuance of such chit or scheme) shall be punishable with

imprisonment for a term which may extend to three years, or 

with fine which may extend to five thousand rupees, or with

both."

14)Sec.6 of Prize chits and Money circulation Scheme (Banning Act), 1978 reads as follows:

Offences by companies:

"Where an offence under this Act has been committed by

a company, every person who, at the time the offence was committed,

was in charge of and was responsible to, the company for the conduct

of the business of the company, as well as the company, shall be

deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded

against and punished accordingly:

15)Pw.1/N.Naresh, Police Constable, who assisted Pw.19 deposed that on 11­8­2018 himself and Lw.2 were on duty, Pw.19 obtained permission from DSP for search and they conducted raid at Kamalapriya Hire purchase and Finance situated in Guntuka Complex, Jhansi road,

Korutla, at that time, Pw.2 was present in the said shop. Pw.19 secured

Lw.21/Satyanarayana and Pw.14 as mediators and on enquiry, Pw.2 informed that he was driver of accused and the accused left the shop just now with documents and amount by informing him to wait at the shop, accordingly, he was present. Pw.2 further stated that the accused was running finance business and also doing chit fund business and used to obtain property documents as security. Then, they searched the shop of accused and found some property documents, written promissory note books, note books pertaining to the finance business and seized the same under a cover of panchanama in the presence of Lw.21 and Pw.14, brought them to police station.

During the cross examination, Pw.1 stated that on 11­8­2018 from 1.00 pm onwards, he was at the police station and their duty timings mentioned in the General diary and he was informed by Pw.19 about raid 7 of 13 C.C.No. 1 of 2020 at about 3.30 p.m., and the scene of offence is less than one KM from their police station and at the time of proceeding to the scene of offence, they also secured Lw.21 and Pw.14 at their police station and along with them, they proceeded to the scene of offence, there are 5 or 6 shutters at

Guntuka Complex and out of said shutters, some of them were shops and to reach the said complex, there are two roads one from Jhansi road another from State High way and by the time they conducted raid, Pw.2 was present and the panchanama was drafted by Pw.19. He denied the suggestion that he never visited the scene of offence, Pw.2 did not take anything to them and no documents were seized and no panchanama was conducted in their presence. 

16)Pw.2, who is cited as driver of accused and in whose presence Pw.14 raided the shop of accused did not support the case of prosecution . He deposed that he never worked as a driver under the accused and he do not know anything about the facts of the case and no property was seized in his presence. The learned PP requested the court to declare the witness as hostile and cross examined him with the permission of the court, regarding his Sec.161 Cr.P.C. statement, but he denied the same, which is Ex.P1.

17)Pw.3/K.Venkatesh, Pw.4/G.Mahesh, Pw.5/V.Chandra Mohan, Pw.6/

T.Satyanarayana, Pw.7/Ch.Ramesh, Pw.8/V.Chandrashekhar, Pw.9/

E.Usha Kiran, Pw.10/ B.Sanjeev, Pw.11/Sripuram Satyanand, Pw.12/

B.Deepak, Pw.13/ L.Arun, Pw.15/M.Anjaneyulu, Pw.16/L.Rathnakar and

Pw.18/ M.Anjaneyulu who are cited as victims, but they did not support the prosecution case. They categorically deposed that they do not know the accused and they do not know anything about the facts of this case.

The learned PP requested the court to declare the witnesses as hostile and 8 of 13 C.C.No. 1 of 2020 cross examined them with the permission of the court, regarding their

Sec.161 Cr.P.C. statements, but they denied the same, which are Ex.P2 to

Ex.P9, Ex.P11 to P13,Ex.P16, Ex.P17 & Ex.P19 respectively.

18)Pw.14/Md. Raheem, panch witness for crime details form deposed that police did not conduct seizure panchanama and nothing was seized in his presence. About more than 2 1/2 years back when he was proceeding on his Auto at Korutla, police called him to the police station and obtained his signatures on some written papers without disclosing any reasons. He identified his signatures on seizure panchanama and crime details form, which are marked as Ex.P14 and Ex.P15 respectively.

19)Pw.17/A.Murali, VRO deposed that on 18­8­2018, he was in their office, then MRO, Korutla called him on phone and instructed to appear

before S.I. of Police, Korutla, then, he went to police station, there one

Basa Gangarajam i.e., accused also present and some promissory notes, patta papers and some net cash also in possession of police alleged to be seized from the accused, thereafter obtained hi signature on confession and recovery panchanama/Ex.P18.

In the cross­examination, Pw.17 stated that every day programme will be recorded in the Tour diary and he know the procedure how to conduct panchanama and after recording the panchanama, the signatures of panchas will be obtained in the last and the panchanama was written by Station writer and he do not know whether panchanama was signed by the police before their signatures and after panchanama, he never visited the police station, Korutla with this case. He further stated that at that time accused also was present in the police station and he put his signatures on panchanama some beside and some at last. He do not know 9 of 13 C.C.No. 1 of 2020 how much amount was seized under cover of panchanama and he had no idea what written in the panchanama and he can not say whether he mentioned in tour diary that he has attended office of CI of police, Korutla on 18­8­2018. He denied the suggestion that police obtained his signatures on prepared document and he do not know anything mentioned in it.

20)Pw.19/M.Ravi Kumar, investigating officer deposed about his investigation i.e., on 11­8­2018 at 1530 hours, on reliable information, he along with Pw.1 and Lw.2/Veeraiah, Police Constables raided on Kamala

Priya Chits and Finance at Guntuka Complex, Jhansi road of Korutla on the allegations that they are running illegal chits and finance without having valid registration and giving loans on higher rate of interest. Then, he secured the presence of Lw.21/Satyanarayana and Pw.14 and conducted search in the office, at that time one person by name Billa

Mohan i.e., Pw.2 was present in the office and on enquiry, he revealed that the finance company is run by accused and he is his driver and further showed 25­promissory notes (M.O.1), 2­empty cheques (M.O.2), empty promissory notes (M.O.3), 2 classmate books (M.O.4), loan application forms along with promissory notes worth Rs.4,15,000/­ (M.O.5), empty hire purchase loan application books (M.O.6), one long book (M.O.7), small paper bundles (M.O.8) and 39­revenue stamps (M.O.9) and seized the same under cover of panchanama. Later, drafted the crime details form in the presence of panchas and brought the seized property to the police station, registered a case in Cr.No. 171/2018 for the offence U/s., 420,406 of IPC and Sec. 4&6 of Prize chits, Money Circulation Banning Act and

Sec. 5 of AP protection of depositors of financial establishment Act and issued FIR vide Ex.P22, later handed over the CD file to Pw.20.

10 of 13 C.C.No. 1 of 2020

During the cross­examination, Pw.19 stated that after receiving the reliable information, he entered the same in General diary and the distance between police station, Korutla and Guntuka complex is 1/2 KM and while they reaching, shop of accused was kept pen and the driver present in the shop and he did not issue search memo to the driver and he took the panchas from the police station and obtained signatures of panchas on each page of panchanama and he did not made any mention about GD entry in Ex.P22/FIR and he did not obtain the signature of driver on seizure panchanama. He denied the suggestion that he prepared panchanama in the police station.

21)Pw.20 (K.Satish Chander Rao) CI of police deposed that he received

CD file from Pw.19, verified the same and found it on proper lines and took up further investigation. During his investigation, he apprehended the accused as he failed to comply the provisions of Sec.41­A Cr.P.C and after completion of arrest formalities, accused was produced before JMFC,

Korutla for judicial remand, after that he filed a requisition before JMFC,

Korutla for police custody for further investigation and as per the orders, the accused was given in for police custody for a period of two days and during further investigation, accused voluntarily confessed to have committed the offence, then, he secured the presence of Pw.17 and Lw.24/

B.Shankaraiah and recorded the confession panchanama, later produced the accused before the court. On 14­9­2018 the seized property an amount of Rs.5,85,320/ was deposited before the court. After completion of investigation, he filed charge sheet.

In the cross­examination, Pw.20 stated that Pw.19 conducted search and he deposited the case property seized by him into the court and he has not visited Guntuka complex and he has no idea that accused was 11 of 13 C.C.No. 1 of 2020 running Cement shop in that complex. He denied the suggestion that

Pw.19 seized the cash pertaining to that cement shop and the accused is no way concerned with the seized property and the accused is falsely implicated in this case. 

22)As seen from the record, the prosecution examined the victims, who are subscribers of alleged chit run by accused i.e., Pw.3 to Pw.13, Pw.15,

Pw.16 and Pw.18 did not support the prosecution case. Further, the panch witness for confession &recovery panchanama/Pw.17, in whose presence

Pw.19 seized M.Os.1 to 10 stated in the chief examination that the police conducted panchanama in his presence and seized M.Os. 1 to 10, but in the cross examination, he stated that he has no idea what written in the panchanama and he do not know how much amount was seized under cover of panchanama. Therefore, his evidence is not helpful to connect the accused with the alleged offence and there is a doubt whether police seized the M.Os 1 to 10 from the possession of accused in the presence of Pw.17 or not. Hence, there is no corroboration with the evidence of Pw.19 and 20.

Further, mere confession before the police officials is not admissible in evidence as per Evidence Act.

23)In the light of above discussion, it is noticed that none of the victims supported the prosecution case. Further, none of the victims lodged complaint before the police and police suo­moto registered the case against the accused. Though the documents are filed, but there is no oral evidence in support of documentary evidence and the police failed to prove that accused running the chit business illegally without having license. As the testimony of Pws.1 to Pw.20 as discussed above does not in any way establish the guilt of the accused for the charges levelled against him, this 12 of 13 C.C.No. 1 of 2020 court holds that the accused is entitled for acquittal. Points are answered accordingly. 

24) In the result, the accused is found not guilty for the offence punishable U/s. 420,406 IPC and Section 4 &6 of Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act and he is acquitted for the said offences

U/s 248(1) Cr.P.C. 

The bail bonds of accused shall stand cancelled after the appeal time is over. The M.O.1 to 9 shall be destroyed after expiry of appeal time and

M.O.10 Net cash of Rs.5,85,320/­ shall be returned to accused after expiry of appeal period.

Typed to my dictation directly on computer, corrected and pronounced by me in the open Court on this the 27th day of May, 2022.

Chief Judl. Magistrate –cum­ Asst. Sessions Judge, 

KARIMNAGAR.

APPENDIX OF EVIDENCE

WITNESSES EXAMINED

FOR THE PROSECUTION: FOR THE DEFENCE:

Pw.1 N.Naresh­ None­ Pw.2 B.Mohan Pw.3 K.Venkatesh Pw.4 G.Mahesh Pw.5 K.Chandra Mohan Pw.6 T.Satyanarayana Pw.7 Ch.Ramesh Pw.8 V.Chandrashekhar Pw.9 E.Usha Kiran Pw.10 B.Sanjeev Pw.11 S.Satyanand Pw.12 B.Deepak Pw.13 L.Arun Pw.14 Md.Raheem Pw.15 D.Anand Pw.16 L.Rathnakar Pw.17 A.Murali Pw.18 M.Anjaneyulu Pw.19 M.Ravi Kumar Pw.20 K.Sathish Chander Rao 13 of 13 C.C.No. 1 of 2020

EXHIBITS MARKED

FOR THE PROSECUTION:

Ex.P1 Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.2 Ex.P2 Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.3 Ex.P3Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.4 Ex.P4Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.5 Ex.P5Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.6 Ex.P6Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.7 Ex.P7Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.8 Ex.P8Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.9 Ex.P9Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.10 Ex.P10( not marked) Ex.P11Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.11 Ex.P12Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.12 Ex.P13Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.13 Ex.P14Signature of Pw.14 on seizure panchanama Ex.P15Signature of Pw.14 on Crime details form Ex.P16Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.15 Ex.P17Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.16 Ex.P18Confession & recovery panchanama Ex.P19Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.18 Ex.P20Seizure panchanama Ex.P21Crime details form Ex.P22First Information Report

FOR THE DEFENCE:

-Nil-

Material Objects marked

M.O.1:25­Promissory notes M.O.2:2­empty cheques M.O.3:Empty promissory notes M.O.4:2­classmate books M.O.5:loan application forms along with promissory notes worth Rs.4,15,000/­ M.O.6:Empty hire purchase loan application books M.O.7:one long book M.O.8:Small paper bundles M.O.9:39­ revenue stamps M.O.10:Net cash of Rs.5,85,320/­

Chief Judl. Magistrate –cum­ Asst. Sessions Judge, 

KARIMNAGAR.

1 of 10 C.C.No. 13 of 2020

IN THE COURT OF THE CHIEF JUDL. MAGISTRATE –CUM­ ASSISTANT

SESSIONS JUDGE:: AT :: KARIMNAGAR

PRESENT: Sri K.PRASAD, Chief Judl. Magistrate –cum­ Assistant Sessions Judge Karimnagar.

MONDAY, the 30th day of MAY, 2022.

CALENDER CASE NO. 13 OF 2020

Between:

The State through CI of Police, Godavarikhani ­ I(T) (Cr.No. 198 of 2019)

...Complainant

AND

Ponnam Vijay Kumar Goud, s/o Yella Goud, 60yrs, occ: Business, R/o 19­6­385, Kalyannagar, Godavarikhani.

…Accused 

This case is coming before me on 25.05.2022 for final hearing in the presence of Addl. Public Prosecutor for State and Sri V.Ram Rathnakar Reddy, Advocate for the accused, having been heard and having stood over for consideration till this day the court delivered the following:

:: J U D G M E N T ::

The Circle Inspector of Police P.S. Godavarikhani­I(T) has filed charge sheet against the accused in Crime No. 198/2019 for the offence punishable under Section 420 of IPC, Sec. 3(5)(a)(b) of AP (Telangana Area)

Money Lenders Act and Sec. 56(1) of Telangana Chit Fund Act.

2) The brief facts of the prosecution case are that, on 16­5­2019, the

Commissioner of police, Ramagundam received credible information that the accused has been running private chits and finance illegally without having any valid license and collecting high rate of interest. As per the instructions of CP, Lw.1/T.Praveen Kumar, SI of Police obtained search warrant from ACP, Godavarikhani and he along with Lws. 2 & 3 (J.Shankar & Ch.Laxminarayana) police constables rushed to the house of 2 of 10 C.C.No. 13 of 2020 accused on 16­5­2019 at about 2200 hours and apprehended the accused along with relevant finance documents. When he was in a mood to confess the offence, Lw.1 secured the presence of Lw.13 & 14 (K.Ramesh &

B.Srinivas) and interrogated the accused. On interrogation, he confessed that he has been running private chits and finance illegally without having any valid license and collecting high rate of interest. Then, Lw.1 recorded the confession of accused and seized small note books, small Registers,

Long Register and an amount of Rs.27,27,000/­ from the possession of accused. Later, brought him along with seized property to the police station and lodged a report before Lw.15/P.Ramesh, Inspector of Police to take necessary legal action.

On receipt of above report, Lw.15 registered a case in Cr.No.

198/2019, U/s. 420 of IPC, Sec. 3(5)(a) AP (Telangana Area) Money

Lenders Act, 1349 and Sec. 56(1) Telangana Chit fund Act and took up investigation. During his investigation, Lw.15 examined and recorded the statements of Lws. 1 to 3, visited the scene of offence and prepared crime details form in the presence of Lw.13 & 14. Thereafter, served notice U/s.

41­A Cr.P.C. to accused with instructions to appear before the concerned court. Later, Lw.15 secured the presence of Lw.4 to 10 (N.Rajaiah,

G.Venkateshwarlu, G.Ramakrishna, M.Kiran, A.Srinivas, M.Thirupathi

Reddy and R.Sarangapani), examined and recorded their statements and the case property also deposited before the court. After completion of investigation, Lw.15 filed charge sheet against the accused.

3) This case was taken on file by taking the cognizance for the offence punishable under U/s. 420 of IPC, section 4 &5 of Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 and on appearance of the accused, case documents were furnished to him as contemplated under

Section 207 Cr.P.C., 3 of 10 C.C.No. 13 of 2020

4)On appearance of accused, on hearing the counsel for the accused and Additional P.P., and on considering the material on record, charge under Sections U/s 420 of IPC, Sec. 76 of Chit Fund Act and section 4 &5 of Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 have been framed, read over and explained to him for which, he pleaded not guilty and claimed to be tried.

5)In order to prove its case, the prosecution has examined Pws.1 to

Pw.12, Exs. P1 to P13 and M.Os. 1 to 4 are marked.

6) After closure of prosecution evidence, the accused was examined U/s 313 Cr.P.C., by explaining the incriminating material available in prosecution evidence, for which, he denied and reported no defence evidence.

7) Heard both sides.

8) Now the point for determination is:

W hether the prosecution has established the guilt of the accused for

the offences punishable U/s. 420 of IPC, Sec. 76 of Chit Fund Act and Sec.

4&5 of Prize chits & Money Circulation (Banned) Act, beyond all

reasonable doubt?

POINT:

9) In order to prove the guilt of the accused, prosecution got examined

Pws 1 to 12. Pw.1/T.Praveen Kumar, Sub Inspector of Police, who gave complaint and apprehended the accused, Pw.2/J.Shankar, Constable, assisted the Pw.1, Pw.3/N.Rajaiah, Pw.4/G.Venkateshwarlu, Pw.5/

G.Ramakrishna, Pw.6/M.Kiran, Pw.7/A.Srinivas and Pw.8/ M.Thirupathi

Reddy, Pw.9/G.Narsoji and Pw.10/D.Srinivas are the subscribers of alleged chit run by accused, Pw.11/K.Ramesh, panch witness for confession & seizure panchanama and Crime details form, Pw.12/

P.Ramesh investigating officer.

4 of 10 C.C.No. 13 of 2020

10)The charge against the accused is that, he cheated the innocent public i.e., Pws. 3 to 10 by running a prize chit without having license.

11)Sec.420 of IPC reads as follows:

"Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person

deceived to deliver any property to any person, or to make,

alter or destroy the whole or any part of a valuable security,

or anything which is signed or sealed, and which is capable of

being converted into a valuable security, shall be punished

with imprisonment of either description for a term which may

extend to seven years, and shall also be liable to fine".

12)Sec.4 of Prize chits and Money circulation Scheme (Banning Act), 1978 reads as follows:

Sec.4: Penalty for contravening the provisions of Sec.3 of the Act:

"Whoever contravenes the provisions of Sec. 3 (No person

shall promote or conduct any prize chit or money circulation 

scheme, or enroll as a member to any such chit or scheme, or 

participate in it otherwise, or receive or remit any money in

pursuance of such chit or scheme) shall be punishable with

imprisonment for a term which may extend to three years, or 

with fine which may extend to five thousand rupees, or with

both."

13)Sec.5 of Prize chits and Money circulation Scheme (Banning Act), 1978 reads as follows:

Penalty for other offences in connection with prize chits or

money circulation scheme:

"Whoever, with a view to the promotion or conduct of any

prize chit or money circulation scheme in contravention of the

provisions of this Act or in connection with any chit or scheme

promoted or conducted as aforesaid:

(a) Prints or publishes any ticket, coupon or other document

for use in the prize chit or money circulation scheme; or

(b) Sells or distributes or offers or advertises for sale or

distribution, or has in his possession for the purpose of sale

or distribution any ticket, coupon or other document for use

in the prize chit or money circulation scheme; or

(c) prints, punishes or distributes, or has in his possession for the purpose of publication or distribution­

(i) any advertisement of the prize chit or money circulation scheme; or 5 of 10 C.C.No. 13 of 2020

(ii) any list, whether complete or not, of members in the prize chit or money circulation scheme, as is circulated to act as an inducement to persons to participate in that prize chit or money circulation scheme or any other prize chit or money circulation scheme; or

(d) brings, or invites any person to send, for the purpose of

sale or distribution, any ticket, coupon or other document for

use in a prize chit or money circulation scheme or any adver­

tisement of such prize chit or money circulation scheme; or

(e) Uses any premises, or causes or knowingly permits any

premises to be used for purposes connected with the promo­

tion or conduct of the prize chit or money circulation scheme;

or

(f) causes or procures or attempts to procure any person to do any of the above mentioned acts, shall be punishable with imprisonment for a term which

may extend to two years, or with fine which may extend to

three thousand rupees, or with both.

14)Pw.1/Praveen Kumar, S.I. of Police, deposed that on 16­5­2019 as per the instructions of his superiors, he proceeded along with search warrant against one Ponnam Vijay Kumar Goud i.e., accused residence along with Pw.2 and Lw.3/Ch.Laxminarayana and searched the house of accused, found illegal property and chit fund books/registers.

Subsequently, he called two panchas i.e., Pw.11 and Lw.14/Srinivas for conducting panchanama. After completion of panchanama, brought the accused along with case property i.e., Rs.27,27,000/­ and registers (14) to the police station and lodged complaint before Pw.12 under Ex.P2. Ex.P1 is confession and recovery panchanama, M.O.1 is net cash of

Rs.27,27,000/­, M.O.2 is small note books (11), M.O.3 is small registers (2) and M.O.4 is long note book (1).

During the cross­examination, Pw.1 stated that on 16­5­2019, they received information from Commissioner of Police, Ramagundam, by 11.00 p.m., he reached the CP, Office, Ramagundam and the distance between 6 of 10 C.C.No. 13 of 2020

Chennur Ps and CP office is about 50 KMs, it will take one and half hour for journey. The house number and particulars of accused furnished by

CP office and the distance between CP office to house of accused is 3 1/2

KMs, it took 20 minutes to reach the house of accused. He secured the panchas from same locality of accused. He do not know whether any person filed complaint against the accused prior to their raid. He denied the suggestion that Ex.P1 and P2 are written by different persons and he did not seize anything from the possession of accused and forcefully took the cash from the house of accused and lodged a false complaint against him. 

15)Pw.2, who assisted the Pw.1 deposed that on 16­5­2019 at about 10.00 p.m., himself and Lw.3 accompanied Pw.1 to Kalyannagar,

Godavarikhani to the house of accused, where Pw.1 searched the house of accused and seized small note books, long note book, Registers and an amount of Rs.27,27,000/­. Immediately, Pw.1 secured the presence of panchas and seized the property under cover of panchanama, later brought the accused to the police station and lodged complaint. 

In his cross­examination, Pw.2 stated that he do not know how Pw.1 received information and they started from Chennur at 8.00 p.m., and reached CP office at 9.30 p.m., and Pw.1 obtained search warrant between 9.45 to 10.00 p.m., and they reached the house of accused at 10.00 p.m., there were surrounding houses to the house of accused and Pw.1 enquired neighbours of accused and Pw.1 called the panchas after reaching the house of accused and panchas are native of Ramnagar, Godavarikhani and said Ramnagar is adjacent to Kalyannagar. He denied the suggestion that the accused not running any chit fund and Pw.1 filed false complaint against the accused and nothing was seized from the possession of 7 of 10 C.C.No. 13 of 2020 accused and that Pw.1 seized the amount kept by the accused for his daughter's house purchase and the accused is no where concerned with the case.

16)Pw.3/N.Rajaiah, Pw.4/G.Venkateshwarlu, Pw.5/ G.Ramakrishna,

Pw.6/ M.Kiran, Pw.7/A.Srinivas and Pw.8/ M.Thirupathi Reddy, Pw.9/

G.Narsoji and Pw.10/D.Srinivas, who are cited as subscribers of chit run by alleged accused, but they did not support the prosecution case. They categorically deposed that they do not know the accused and they never joined as chit member in any chit run by the accused and the accused never collected any interest from them and they do not know anything about the case. The learned PP requested the court to declare the witnesses as hostile and cross examined them with the permission of the court, regarding their Sec.161 Cr.P.C. statements, but they denied the same, which are Ex.P3 to Ex.P10 respectively.

17)Pw.11/K.Ramesh, panch witness for confession panchanama and crime details form also did not support the prosecution case and he deposed that about two years back, when he went to police station,

Godavarikhani, police obtained his signatures on some papers. He identified his signature, which is marked as Ex.P11.

18)Pw.12/P.Ramesh, investigating officer deposed about his investigation i.e., on 17­5­2019, Pw.1 lodged complaint before him along with seized property M.Os. 1 to 4 and confession and recovery panchanama of accused. Basing on it, he registered a case in Cr.No. 198/ 2019 for the offence U/s. 420 of IPC and Sec. 3(5)(a)(b) of Money Lenders 8 of 10 C.C.No. 13 of 2020

Act and Sec. 56(1) of Telangana Chit Funds Act and issued FIR vide

Ex.P12. During the course of investigation, he examined and recorded the statements of Pw.1,2 and Lw.3, later visited the scene of offence and issued Crime details from in the presence of Pw.11 and Lw.14, then served notice U/s. 41­A Cr.P.C. to accused with an instruction to appear before the court as on necessary. Thereafter, he examined and recorded the statements of witnesses and deposited the case property before the court.

After completion of investigation, he filed charge sheet.

In the cross­examination, Pw.12 stated that M.Os. 1 to 4 were deposited into the court on 23­11­2020, till then the property was in his custody. He admitted that the witnesses not stated in their Sec. 161

Cr.P.C. statements that accused has to pay balance amount to them and there is no mention about commencement of chit and ending of chit. He denied the suggestion that they violated the provisions of Cr.P.C. in seizure. He admitted that the amount of Rs.27,27,000/­ was not due amount to any of the victims. He denied the suggestion that the seized amount is not concerned with the chits and this case and no offence is made out of money lenders Act and the accused kept the said amount to purchase a house for his daughter. He also denied the suggestion that in order to harass the accused, they kept the seized amount for longer period and they also not visited the scene of offence and they filed a false case against the accused to harass him. 

19)As seen from the record, the prosecution examined the victims, who are subscribers of alleged chit run by accused i.e., Pw.3 to Pw.10, but they did not support the prosecution case. Further, the panch witness for confession & recovery panchanama/Pw.11, in whose presence Pw.12 seized M.Os.1 to 4 also did not support the prosecution case. Hence, there 9 of 10 C.C.No. 13 of 2020 is no corroboration with the evidence of Pw.12. Further, mere confession

before the police officials is not admissible in evidence as per Evidence Act.

20)In the light of above discussion, it is noticed that none of the victims supported the prosecution case. Further, none of the victims lodged complaint before the police. Though the documents are filed, but there is no oral evidence in support of documentary evidence and the police failed to prove that accused was running the chit business illegally without having license. As the testimony of Pws.1 to Pw.12 as discussed above does not in any way establish the guilt of the accused for the charges levelled against him, this court holds that the accused is entitled for acquittal. Points are answered accordingly. 

21) In the result, the accused is found not guilty for the offence punishable U/s. 420 IPC, Section 4 &5 of Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act and Sec. 76 of Chit Fund Act and he is acquitted for the said offences U/s 248(1) Cr.P.C. 

The bail bonds of accused shall stand cancelled after the appeal time is over. The M.O.1­ Net cash of Rs.27,27,000/­ shall be returned to accused after expiry of appeal period and the MOs. 2 to 4 shall be destroyed after expiry of appeal time.

Typed to my dictation directly on computer, corrected and pronounced by me in the open Court on this the 30th day of May, 2022.

Chief Judl. Magistrate –cum­ Asst. Sessions Judge, 

KARIMNAGAR.

10 of 10 C.C.No. 13 of 2020

APPENDIX OF EVIDENCE

WITNESSES EXAMINED

FOR THE PROSECUTION: FOR THE DEFENCE:

Pw.1 T.Praveen Kumar ­ None­ Pw.2 J.Shankar Pw.3 N.Rajaiah Pw.4 G.Venkateshwarlu Pw.5 G.Ramakrishna Pw.6 M.Kiran Pw.7 A.Srinivas Pw.8 M.Thirupathi Reddy Pw.9 G.Narsoji Pw.10 D.Srinivas Pw.11 K.Ramesh Pw.12 P.Ramesh

EXHIBITS MARKED

FOR THE PROSECUTION:

Ex.P1 Confession & recovery panchanama Ex.P2 Complaint Ex.P3Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.3 Ex.P4Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.4 Ex.P5Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.5 Ex.P6Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.6 Ex.P7Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.7 Ex.P8Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.8 Ex.P9Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.9 Ex.P10Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.10 Ex.P11Signature of Pw.14 on Confession & Recovery panchanama Ex.P12First Information Report Ex.P13Crime details form 

FOR THE DEFENCE:

-Nil-

Material Objects marked

M.O.1:Net cash of Rs.27,27,000/­ M.O.2:Small note books (11) M.O.3:small Registers (2) M.O.4:Long note book (1)

Chief Judl. Magistrate –cum­ Asst. Sessions Judge, 

KARIMNAGAR.

1 of 10 C.C.No. 2 of 2020

IN THE COURT OF THE CHIEF JUDL. MAGISTRATE –CUM­ ASSISTANT

SESSIONS JUDGE:: AT :: KARIMNAGAR

PRESENT: Sri K.PRASAD, Chief Judl. Magistrate –cum­ Assistant Sessions Judge Karimnagar.

WEDNESDAY, the 4th day of MAY, 2022.

CALENDER CASE NO. 2 OF 2020

Between:

The State through CI of Police,PS Korutla (Cr.No. 172 of 2018)

...Complainant

AND

Pottavathini Nagabhushanam, s/o Rajesham, 47yrs, Padmashali, R/o H.No. 1­2­335, Prakasham road, Korutla of Jagtial Dist.

…Accused 

This case is coming on 28.04.2022 before me for final hearing in the presence of Addl. Public Prosecutor for State and Sri E.Madhusudan Rao, Advocates for the accused, having been heard and having stood over for consideration till this day the court delivered the following:

:: J U D G M E N T ::

The Circle Inspector of Police P.S. Korutla has filed charge sheet against the accused in Crime No. 172/2018 for the offence punishable under Sections 420, 406 of IPC, Sec. 4 &6 of Prize & chits and Money circulation Scheme (Banning) Act, 1978.

2) The brief facts of the prosecution case are that, on 16­8­2018 at 1530 hours, Lw.17/M.Ravi Kumar, SI of Police along with his men Lw.1 & Lw.2 (A.Ellaiah, and K.Sridhar, police constables) as per the orders of SDPO,

Metpalli, raided one house of Pottavathini Nagabhushanam i.e., accused situated at H.No. 1­2­335, R/o Prakasham Road, Korutla, who was running illegal chits and finance without having any valid registration and giving loans/finance on high interest and collecting interest from the 2 of 10 C.C.No. 2 of 2020 innocent people. Later, the SI of Police secured the presence of mediators i.e., LW.15 & 16 (Ella Gangaram and Boinpally Mahesh) and interrogated the accused. On that, accused confessed to have committed the offence and collecting more interest from the public and harassing them, intentionally cheating and breach of trust of the people. Accordingly, Lw.17 seized the related promissory notes worth approximately Rs.2.97 crores and land documents worth approximately Rs.3 crores from the possession of accused in sealed covers before the same mediators by pasting panch chits. Later, Lw.17 observed the scene and drafted crime details form in the presence of same mediators. Thereafter, brought the accused to police station along with seized material and issued FIR in Cr.No. 172/2018,

U/s. 420,406 of IPC, Sec. 4&6 of Prize, Chits & Money Circulation

Schemes (Banning) Act, 1978 and handed over the CD file to Lw.18/CI of

Police, Korutla for further investigation.

On receiving the CD file from Lw.17, Lw.18 verified the same, found it on proper lines and during his investigation, Lw.18 examined and recorded the statements of Lw.1,2 & 17 (A.Ellaiah, K.Sridhar and M.Ravi

Kumar). On 16­8­2018, Lw.18 served notice U/s. 41­A Cr.P.C. to accused, who in turn produced sufficient sureties and the Lw.18 directed him to appear before the Hon'ble court after receiving of summons. Thereafter,

Lw.18 secured the presence of victims i.e., Lws. 3 to 14 ( G.Ravi Kumar,

G.Raju, Shaik Shabeer Pasha, L.Rathnakar, Ch.Dharmender Goud,

N.Srinivas, P.Srinivas, G.Rajaram, G.Shankar, Mohd. Rafiuddin,

P.Shankar and Ch.Sridhar ) examined and recorded their statements. After completion of investigation, Lw.18 filed charge sheet against the accused.

3) This case was taken on file by taking the cognizance for the offence punishable under U/s. 420,406 of IPC, section 4 &6 of Prize Chits and

Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 and on appearance of the 3 of 10 C.C.No. 2 of 2020 accused, case documents were furnished to him as contemplated under

Section 207 Cr.P.C.,

4)On appearance of accused, on hearing the counsel for the accused and Additional P.P., and on considering the material on record, charge under Sections U/s 420,406 of IPC, Sec. 76 of Chit Fund Act and section 4 & 5 of Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 has been framed, read over and explained to him for which, he pleaded not guilty and claimed to be tried.

5)In order to prove its case, the prosecution has examined Pws.1 to

Pw.15 and Exs. P1 to P 50 are marked.

6) After closure of prosecution evidence, the accused was examined U/s 313 Cr.P.C., by explaining the incriminating material available in prosecution evidence, for which, he denied and reported no defence evidence.

7) Heard both sides.

8) Now the point for determination is:

W hether the prosecution has established the guilt of the accused for

the offences punishable U/s. 420,406 of IPC, Sec.76 of Chit Fund Act and

Sec. 4 &5 of Prize chits & Money Circulation (Banned) Act, beyond all

reasonable doubt?

POINT:

9) In order to prove the guilt of the accused, prosecution got examined

Pws 1 to 15. Pw.1/A.Ellaiah, Police Constable, who assisted the investigating officer, Pw.2/G.Raju, Pw.3/L.Rathnakar, Pw.4/ Shaik

Shabeer Pasha, Pw.5/Ch.Dharmender Goud, Pw.6/N.Srinivas, Pw.7/

G.Rajaram, Pw.8/ G.Shankar, Pw.9/P.Shankar, Pw.10/P.Srinivas, Pw.11/

Md.Rafiuddin are the victims as well as subscribers of chit run by accused, Pw.12/E.Gangaram and Pw.13/B.Mahesh are panch witnesses 4 of 10 C.C.No. 2 of 2020 for confession and seizure panchanama as well as crime details form,

Pw.14/M.Ravi Kumar and Pw.15/K.Sathish Chander Rao are investigating officers.

10)The charge against the accused is that, he cheated the innocent public i.e., Pws. 2 to 11 by running a prize chit without having license.

11)Sec.420 of IPC reads as follows:

"Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person

deceived to deliver any property to any person, or to make, al­

ter or destroy the whole or any part of a valuable security, or

anything which is signed or sealed, and which is capable of

being converted into a valuable security, shall be punished

with imprisonment of either description for a term which may

extend to seven years, and shall also be liable to fine".

12)Sec.406 of IPC reads as follows:

406. Punishment for criminal breach of trust— Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both. 

13)Sec.4 of Prize chits and Money circulation Scheme (Banning Act), 1978 reads as follows:

Sec.4: Penalty for contravening the provisions of Sec.3 of the Act:

"Whoever contravenes the provisions of Sec. 3 (No person

shall promote or conduct any prize chit or money circulation 

scheme, or enroll as a member to any such chit or scheme, or 

participate in it otherwise, or receive or remit any money in

pursuance of such chit or scheme) shall be punishable with

imprisonment for a term which may extend to three years, or 

with fine which may extend to five thousand rupees, or with

both."

14)Sec.5 of Prize chits and Money circulation Scheme (Banning Act), 1978 reads as follows:

Penalty for other offences in connection with prize chits or

money circulation scheme:

5 of 10 C.C.No. 2 of 2020 "Whoever, with a view to the promotion or conduct of any

prize chit or money circulation scheme in contravention of the

provisions of this Act or in connection with any chit or scheme

promoted or conducted as aforesaid:

(a) Prints or publishes any ticket, coupon or other document

for use in the prize chit or money circulation scheme; or

(b) Sells or distributes or offers or advertises for sale or

distribution, or has in his possession for the purpose of sale

or distribution any ticket, coupon or other document for use

in the prize chit or money circulation scheme; or

(c) prints, punishes or distributes, or has in his possession for the purpose of publication or distribution­

(i) any advertisement of the prize chit or money circulation scheme; or

(ii) any list, whether complete or not, of members in the prize chit or money circulation scheme, as is circulated to act as an inducement to persons to participate in that prize chit or money circulation scheme or any other prize chit or money circulation scheme; or

(d) brings, or invites any person to send, for the purpose of

sale or distribution, any ticket, coupon or other document for

use in a prize chit or money circulation scheme or any adver­

tisement of such prize chit or money circulation scheme; or

(e) Uses any premises, or causes or knowingly permits any

premises to be used for purposes connected with the promo­

tion or conduct of the prize chit or money circulation scheme;

or

(f) causes or procures or attempts to procure any person to do any of the above mentioned acts, shall be punishable with imprisonment for a term which

may extend to two years, or with fine which may extend to

three thousand rupees, or with both.

15)Pw.1/A.Ellaiah, Police Constable, who assisted Pw.14 deposed that on 16­8­2018 at 3.00 p.m., when he was on duty, Pw.14 received information that one person cheating the public by running prize money and Chits in Korutla. On that, Pw.14 took himself and Lw.2/K.Sridhar,

PC along with him and went to the house of such person and on enquiry made by Pw.14, such person revealed that he is doing illegal money 6 of 10 C.C.No. 2 of 2020 transactions gaining highest interest. Immediately, Pw.14 secured the presence of Pw.12 & 13 and on search, found some empty promissory notes, empty cheques, land documents, link documents, bank pass books and one note book, then, Pw.14 seized the same under cover of panchanama. Later, brought the accused along with seized property to police station. 

In the cross examination, Pw.1 stated that he is working in the police department from 9 years prior to this case and they do not had any training with regard to conducting of panchanamas and assisting and conducting panchanamas and he do not know what permissions are required to run finance and chit funds, his presence in the police station is recorded in the G.D. entry and the house of accused is 1 1/2 KM away from the police station and they started at 3.15 p.m., and reached the house of accused between 3.25 p.m., He did not observe any notice given to the accused by Pw.14 to search his house. They reached the police station before 5.00 p.m., and panchanama was drafted in his presence at the house of accused and he did not sign on the panchanama. He denied the suggestion that they did not went to the house of accused and did not conduct any panchanama and Pw.14 registered false complaint against the accused. 

16)Pw.2/G.Raju, Pw.3/L.Rathnakar, Pw.4/ Shaik Shabeer Pasha,

Pw.5/Ch.Dharmender Goud, Pw.6/N.Srinivas, Pw.7/ G.Rajaram, Pw.8/

G.Shankar, Pw.9/P.Shankar, Pw.10/P.Srinivas, Pw.11/ Md.Rafiuddin, who are cited as victims, but they did not support the prosecution case.

They categorically deposed that they never joined as chit member in any chit run by the accused and they never paid any interest to the accused.

The learned PP requested the court to declare the witnesses as hostile and cross examined them with the permission of the court, regarding their 7 of 10 C.C.No. 2 of 2020

Sec.161 Cr.P.C. statements, but they denied the same, which are Ex.P1 to

Ex.P10 respectively.

17)Pw.12/E.Gangaram and Pw.13/B.Mahesh, panch witness for confession and seizure panchanama as well as crime details form also did not support the prosecution case and they deposed that about three years back, they went to police station, Korutla on their personal work, at that time police obtained their signatures on white papers. They identified their signatures on confession panchanama and crime details form, which are marked as Ex.P11 to Ex.P48 respectively.

18)Pw.14/M.Ravi Kumar, investigating officer deposed about his investigation i.e., on 16­8­2018 at 1530 hours on reliable information, he along with Pw.1 and Lw.2/Sridhar, Police Constables raided the house of accused on the allegations that he was running illegal chits and finance without having valid registration and giving loans on higher rate of interest. Then, he secured the presence of Pw.12 and 13 and conducted search in the house of accused and on interrogation, the accused confessed to have running chits and finance by collecting more rate of interest. Immediately, he recorded the confession statement of accused and seized the property under cover of panchanama i.e., Ex.P49/ confession panchanama and also issued Crime details form in the presence of Pw.12 and 13. Later, brought the accused along with seized property to the police station, registered a case in Cr.No. 172/2108 for the offence U/s. 420,406 of IPC, Sec. 4&6 of Prize Chits, Money Circulation

Banning Act and issued FIR vide Ex.P50, later handed over the CD file to

Pw.15.

8 of 10 C.C.No. 2 of 2020

During the course of cross­examination, Pw.14 stated that after receiving the reliable information, he entered the same in General Diary and the distance between police station, Korutla and house of accused is about one KM, there are several houses surrounded the house of accused and he did not issue search memo to the accused and took the panchas from police station and Ex.P49/Panchanama was scribed by Station writer. He do not know number of rooms in the house of accused and no notice served on the accused Under 41­A Cr.P.C. He admitted that no cognizable offence is made against the accused, he did not took him to the police station. He denied the suggestion that he did not search the house of accused and prepared the panchanama in the police station. 

19)Pw.15/K.Sathish Chander, CI of police deposed that he received CD file from Pw.14, verified the same and found it on proper lines and took up further investigation. Later, served Sec.41­A Cr.P.C notice to accused, in turn accused furnished sureties. Thereafter, he examined and recorded the statements of witnesses and deposited the case property into the court.

After completion of investigation, filed charge sheet.

In the cross­examination, Pw.15 stated that the search was conducted by Pw.14 and he deposited the case property seized by Pw.14.

He denied the suggestion that accused is no way concerned with the seized property and false implicated him in this case. 

20)As seen from the record, the prosecution examined the victims, who are subscribers of alleged chit run by accused i.e., Pw.2 to Pw.11 did not support the prosecution case. Further, the panch witnesses for confession &recovery panchanama i.e., Pw.12 and 13, in whose presence Pw.14 seized the property also did not support the prosecution case. Hence, there 9 of 10 C.C.No. 2 of 2020 is no corroboration with the evidence of Pw.14 and 15. Further, mere confession before the police officials is not admissible in evidence as per

Evidence Act.

21)In the light of above discussion, it is noticed that none of the victims supported the prosecution case. Further, none of the victims lodged complaint before the police and police suo­moto registered the case against the accused. Though the documents are filed, but there is no oral evidence in support of documentary evidence and the police failed to prove that accused running the chit business illegally without having license. As the testimony of Pws.1 to Pw.15 as discussed above does not in any way establish the guilt of the accused for the offences alleged against him, this court holds that the accused is entitled for acquittal. Points are answered accordingly. 

22) In the result, the accused is found not guilty for the offence punishable U/s. 420,406 IPC, Sec. 76 of Chit Fund Act and section 4 & 5 of Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act and he is acquitted for the said offences U/s 248(1) Cr.P.C. 

The bail bonds of accused shall stand cancelled after the appeal time is over. The unmarked case property, if any shall be destroyed after expiry of appeal time.

Typed to my dictation directly on computer, corrected and pronounced by me in the open Court on this the 4th day of May, 2022.

Chief Judl. Magistrate –cum­ Asst. Sessions Judge, 

KARIMNAGAR.

10 of 10 C.C.No. 2 of 2020

APPENDIX OF EVIDENCE

WITNESSES EXAMINED

FOR THE PROSECUTION: FOR THE DEFENCE:

Pw.1 A.Ellaiah­ None­ Pw.2 G.Raju Pw.3 L.Rathnakar Pw.4 Shaik Shabeer Pasha Pw.5 Ch.Dharmender Goud Pw.6 N.Srinivas Pw.7 G.Rajaram Pw.8 G.Shankar Pw.9 P.Shankar Pw.10 P.Srinivas Pw.11 Md.Rafiuddin Pw.12 E.Gangaram Pw.13 B.Mahesh Pw.14 M.Ravi Kumar Pw.15 K.Sathish Chander Rao

EXHIBITS MARKED

FOR THE PROSECUTION:

Ex.P1 Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.2 Ex.P2 Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.3 Ex.P3Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.4 Ex.P4Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.5 Ex.P5Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.6 Ex.P6Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.7 Ex.P7Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.8 Ex.P8Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.9 Ex.P9Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.10 Ex.P10Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.11 Ex.P11 toSignatures of Pw.12 on confession & recovery panchanama Ex.P29 Ex.P30 toSignatures of Pw.13 on confession & recovery panchanama Ex.P48 Ex.P49Confession & recovery panchanama Ex.P50First Information Report

FOR THE DEFENCE:

-Nil-

Material Objects marked

­Nil­

 Chief Judl. Magistrate –cum­ Asst. Sessions Judge, 

KARIMNAGAR.

1 of 9 C.C.No. 10 of 2020

IN THE COURT OF THE CHIEF JUDL. MAGISTRATE –CUM­ ASSISTANT

SESSIONS JUDGE:: AT :: KARIMNAGAR

PRESENT: Sri K.PRASAD, Chief Judl. Magistrate –cum­ Assistant Sessions Judge Karimnagar.

MONDAY, the 30th day of MAY, 2022.

CALENDER CASE NO. 10 OF 2020

Between:

The State through CI of Police, Godavarikhani ­ I(T) (Cr.No. 203 of 2019)

...Complainant

AND

Avaniganti Yellesh, s/o Yadagiri, 45yrs, Maladasari, Occ: Business, R/o H.No. 19­1­114/1, Markandeya Colony, Godavarikhani.

…Accused 

This case is coming before me on 25.05.2022 for final hearing in the presence of Addl. Public Prosecutor for State and Sri B.Narsaiah, Advocate for the accused, having been heard and having stood over for consideration till this day the court delivered the following:

:: J U D G M E N T ::

The Circle Inspector of Police P.S. Godavarikhani­I(T) has filed charge sheet against the accused in Crime No. 203/2019 for the offence punishable under Section 420 of IPC, Sec. 3(5)(a)(b) of AP (Telangana Area)

Money Lenders Act and Sec. 56(1) of Telangana Chit Fund Act.

2) The brief facts of the prosecution case are that, on 17­5­2019 at 0120 hours, the Lw.1/N.Vinod Kumar, SI of police lodged a report stating that as per the directions of CP, he secured the presence of two mediators i.e.,

Lw.6 & 7 ( Sk.Babbu and Syed Thoufiq Hyder) and along with his staff rushed to the house of accused and apprehended him in possession of

Registers, promissory notes and land documents and when the accused was in a mood to confess the offence Lw.1 interrogation him. On 2 of 9 C.C.No. 10 of 2020 interrogation, the accused voluntarily confessed that he has been running money lending business and private chits without having any license and getting wrongful gain and cheating the public. In pursuance of confession,

Lw.1 seized Registers, promissory notes and land documents. Later, brought the accused along with seized documents to the police station for necessary legal action against him. 

On receipt of above report, Lw.8/M.Raju, former Inspector of Police registered a case in Cr.No. 203/2019, U/s. 420 of IPC, Sec. 3(5)(a) AP (Telangana Area) Money Lenders Act, 1349 and Sec. 56(1) Telangana Chit fund Act and took up investigation. During his investigation, Lw.8 examined and recorded the statements of Lws. 1 to 3, visited the scene of offence and prepared crime details form in the presence of Lw.6 & 7.

Thereafter, served notice U/s. 41­A Cr.P.C. to accused with instructions to appear before the concerned court. Later, Lw.9/P.Ramesh, Inspector of police took up the investigation and verified the investigation done by

Lw.8, found it on correct lines. During his investigation, Lw.9 secured the presence of Lw.4&5 (D.Srinu & D.Sailu), examined and recorded thier statements and the case property also deposited before the court. After completion of investigation, Lw.9 filed charge sheet against the accused.

3) This case was taken on file by taking the cognizance for the offence punishable under U/s. 420 of IPC, section 4 &5 of Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 and on appearance of the accused, case documents were furnished to him as contemplated under

Section 207 Cr.P.C.,

4)On appearance of accused, on hearing the counsel for the accused and Additional P.P., and on considering the material on record, charge 3 of 9 C.C.No. 10 of 2020

U/s. 420 of IPC, Sec. 76 of Chit Fund Act and section 4 &5 of Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 have been framed, read over and explained to him for which, he pleaded not guilty and claimed to be tried.

5)In order to prove its case, the prosecution has examined Pws.1 to

Pw.7, Exs. P1 to P9 and M.Os. 1 to 17 are marked.

6) After closure of prosecution evidence, the accused was examined U/s 313 Cr.P.C., by explaining the incriminating material available in prosecution evidence, for which, he denied and reported no defence evidence.

7) Heard both sides.

8) Now the point for determination is:

W hether the prosecution has established the guilt of the accused for

the offences punishable U/s. 420 of IPC, Sec. 76 of Chit Fund Act and Sec.

4&5 of Prize chits & Money Circulation (Banned) Act, beyond all

reasonable doubt?

POINT:

9) In order to prove the guilt of the accused, prosecution got examined

Pws 1 to 7. Pw.1/N.Vinod Kumar, Sub Inspector of Police, who gave complaint and apprehended the accused, Pw.2/M.Thirupathi, Constable, assisted the Pw.1, Pw.3/D.Raju, who took the loan amount from the accused, Pw.4/Sk.Babu and Lw.5/Syed Thoufiq Hyder are panch witness for confession & seizure panchanama and Crime details form, Pw.6/

M.Raju and Pw.7/ P.Ramesh, investigating officers.

4 of 9 C.C.No. 10 of 2020

10)The charge against the accused is that, he cheated the innocent public i.e., Pw. 3 and others by running a prize chit without having license.

11)Sec.420 of IPC reads as follows:

"Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person

deceived to deliver any property to any person, or to make,

alter or destroy the whole or any part of a valuable security,

or anything which is signed or sealed, and which is capable of

being converted into a valuable security, shall be punished

with imprisonment of either description for a term which may

extend to seven years, and shall also be liable to fine".

12)Sec.4 of Prize chits and Money circulation Scheme (Banning Act), 1978 reads as follows:

Sec.4: Penalty for contravening the provisions of Sec.3 of the Act:

"Whoever contravenes the provisions of Sec. 3 (No person

shall promote or conduct any prize chit or money circulation 

scheme, or enroll as a member to any such chit or scheme, or 

participate in it otherwise, or receive or remit any money in

pursuance of such chit or scheme) shall be punishable with

imprisonment for a term which may extend to three years, or 

with fine which may extend to five thousand rupees, or with

both."

13)Sec.5 of Prize chits and Money circulation Scheme (Banning Act), 1978 reads as follows:

Penalty for other offences in connection with prize chits or

money circulation scheme:

"Whoever, with a view to the promotion or conduct of any

prize chit or money circulation scheme in contravention of the

provisions of this Act or in connection with any chit or scheme

promoted or conducted as aforesaid:

(a) Prints or publishes any ticket, coupon or other document

for use in the prize chit or money circulation scheme; or

(b) Sells or distributes or offers or advertises for sale or

distribution, or has in his possession for the purpose of sale

or distribution any ticket, coupon or other document for use

in the prize chit or money circulation scheme; or

(c) prints, punishes or distributes, or has in his possession for the purpose of publication or distribution­

(i) any advertisement of the prize chit or money circulation scheme; or 5 of 9 C.C.No. 10 of 2020

(ii) any list, whether complete or not, of members in the prize chit or money circulation scheme, as is circulated to act as an inducement to persons to participate in that prize chit or money circulation scheme or any other prize chit or money circulation scheme; or

(d) brings, or invites any person to send, for the purpose of

sale or distribution, any ticket, coupon or other document for

use in a prize chit or money circulation scheme or any adver­

tisement of such prize chit or money circulation scheme; or

(e) Uses any premises, or causes or knowingly permits any

premises to be used for purposes connected with the promo­

tion or conduct of the prize chit or money circulation scheme;

or

(f) causes or procures or attempts to procure any person to do any of the above mentioned acts, shall be punishable with imprisonment for a term which

may extend to two years, or with fine which may extend to

three thousand rupees, or with both.

14)Pw.1/N.Vinod Kumar, S.I. of Police, deposed that on 16­5­2018 at 2210 hours on the orders of CP, Ramagundam, he along with Pw.2 and

Lw.3/Chandra Narayana raided the house of Avanaganti Yellesh, H.No.

19­1­114/1 on the information that he was running private chits without any valid license and cheating the common public. On search, they found three registers, promissory notes and Land documents and prepared a list in the presence of Pw.4 and 5 and seized the same and also recorded confessional and recovery panchanama of accused in their presence.

Later, the seized property along with accused handed over to SHO, GDK­I (T) for proper action and gave complaint vide Ex.P1. Ex.P2 is confession and recovery panchanama. M.Os. 1 to 17 are documents. 

In his cross­examination, Pw.1 stated that he received orders from

CP, Ramagundam at 2.00 pm., on 16­5­2018, but he has not mentioned the time in his complaint and he secured the presence of panchas at

Godavarikhani by 9.00 to 9.30 a.m., and he started writing panchanama 6 of 9 C.C.No. 10 of 2020 at 10.45 a.m., and completed by 12.15 p.m., He denied the suggestion that accused is falsely implicated in this case and nothing was seized from him and the M.O.s 1 to 17 are fabricated for the purpose of this case. 

15)Pw.2, who assisted the Pw.1 deposed that on 16­5­2019 at about 10.00 p.m., as per the orders of CP, Ramagundam, himself and Lw.3 accompanied Pw.1 to Markandeya colony, Godavarikhani to the house of accused. On enquiry, he stated that he sustain loss in utensils business and started chits in the year 2016, and running the chit business and finance to earn easy money within short time. Immediately, Pw.1 called two panchas and recorded the confession and recovery panchanama of accused and seized promissory notes, cheque books and land papers and

Pw.1 got the accused and seized material and lodged complaint in GDK­

I(T) police station.

In the cross­examination, Pw.2 stated that he has not stated in his

Sec.161 Cr.P.C. statement that the accused started chit business due to loss in the utensils business. He denied the suggestion that Pw.1 not seized anything on the possession of accused in his presence and the accused is not way concerned with the case.

16)Pw.3/D.Srinu, who is cited as subscribers of chit run by alleged accused, but he did not support the prosecution case. He deposed that ne never borrowed any loan from the accused and he never executed any promissory note. The learned PP requested the court to declare the witness as hostile and cross examined him with the permission of the court, regarding his Sec.161 Cr.P.C. statement, but he denied the same, which is

Ex.P3.

7 of 9 C.C.No. 10 of 2020

17)Pw.4/Sk.Babu and Pw.5/Syed Thofiq, panch witnesses for confession panchanama and crime details form also did not support the prosecution case. They categorically deposed that about two years back, police obtained their signatures on some papers in Godavariklhani police station when they went to police station on their family disputes. They identified their signatures, which are marked as Ex.P4 to P7 respectively.

18)Pw.6/M. Raju, investigation officer deposed that on 17­05­2019 at 0120 hours, he received a complaint from Pw.1. Basing on it, he registered a case in Cr.No. 203/ 2019 for the offence U/s. 420 of IPC and Sec. 3(5)(a)

(b) of Money Lenders Act and Sec. 56(1) of Telangana Chit Funds Act and issued FIR vide Ex.P8. During the course of investigation, he examined and recorded the statements of witnesses, visited the scene of offence and issued Crime details from in the presence of Pw.4 and 5, then served notice U/s. 41­A Cr.P.C. to accused with an instruction to appear before the court. On his transfer, he handed over the CD file to Pw.7.

In the cross­examination, Pw.6 stated that the date column left blank in the statements of Lws. 1 to 3. He denied the suggestion that he did not visit the scene of offence and prepared Crime details form in the police station.

19)Pw.7/P.Ramesh, another investigation officer deposed taht he received CD file from Pw.6, verified the same and found it on correct ines and during his investigation, he examined and recorded the statements of

Pw.3 and Lw.5/D.Sailu. Later, he filed charge sheet.

In the cross­examination, Pw.7 denied the suggestion that he filed charge sheet for statistical purpose. 

8 of 9 C.C.No. 10 of 2020

20)As seen from the record, the prosecution examined the victim, who took loan from the accused i.e., Pw.3, but he did not support the prosecution case. Further, the panch witnesses for confession & recovery panchanama/Pws.4 and 5, in whose presence Pw.6 seized M.Os.1 to 17 also did not support the prosecution case. Hence, there is no corroboration with the evidence of Pw.6. Further, mere confession before the police officials is not admissible in evidence as per Evidence Act.

21)In the light of above discussion, it is noticed that none of the victims supported the prosecution case. Further, none of the victims lodged complaint before the police. Though the documents are filed, but there is no oral evidence in support of documentary evidence and the police failed to prove that accused was running the chit business illegally without having license. As the testimony of Pws.1 to Pw.7 as discussed above does not in any way establish the guilt of the accused for the charges levelled against him, this court holds that the accused is entitled for acquittal.

Points are answered accordingly. 

22) In the result, the accused is found not guilty for the offence punishable U/s. 420 IPC, Sec. 76 of Chit Fund Act and Section 4 &5 of

Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act and he is acquitted for the said offences U/s. 248(1) Cr.P.C. 

The bail bonds of accused shall stand cancelled after the appeal time is over. The M.Os 1 to 17 shall be destroyed after expiry of appeal time.

Typed to my dictation directly on computer, corrected and pronounced by me in the open Court on this the 30th day of May, 2022.

Chief Judl. Magistrate –cum­ Asst. Sessions Judge, 

KARIMNAGAR.

9 of 9 C.C.No. 10 of 2020

APPENDIX OF EVIDENCE

WITNESSES EXAMINED

FOR THE PROSECUTION: FOR THE DEFENCE:

Pw.1 N.Vinod Kumar ­ None­ Pw.2 M.Thirupathi Pw.3 D.Srinu Pw.4 Sk.Babu Pw.5 Syed Thoufiq Hyder Pw.6 M.Raju Pw.7 P.Ramesh

EXHIBITS MARKED

FOR THE PROSECUTION:

Ex.P1 Complaint Ex.P2 Confession & recovery panchanama Ex.P3Sec.161 Cr.P.C. statement of Pw.3 Ex.P4Signature of Pw.4 on Crime details form Ex.P5Signature of Pw.4 on Confession & recovery panchanama Ex.P6Signature of Pw.5 on Crime details form Ex.P7Signature of Pw.5 on Confession & recovery panchanama Ex.P8First Information Report Ex.P9Crime details form 

FOR THE DEFENCE:

-Nil-

Material Objects marked

M.O.1 to 7 are documents 

Chief Judl. Magistrate –cum­ Asst. Sessions Judge, 

KARIMNAGAR.

1 of 9 C.C.No. 14 of 2020

IN THE COURT OF THE CHIEF JUDL. MAGISTRATE –CUM­ ASSISTANT

SESSIONS JUDGE:: AT :: KARIMNAGAR

PRESENT: Sri K.PRASAD, Chief Judl. Magistrate –cum­ Assistant Sessions Judge Karimnagar.

TUESDAY, the 31st day of MAY, 2022.

CALENDER CASE NO. 14 OF 2020

Between:

The State through CI of Police, Vemulawada (Cr.No. 296 of 2016)

...Complainant

AND

A1. Kondapaka Sridhar, s/o Nabuladhri, 42yrs, Brahmin, R/o Boppapoor vil. A2. Chetkuri Raju, s/o Lasmaiah, 36yrs, R/o Dumala,v/o Yellareddypet Mandal.

…Accused 

This case is coming before me on 27.05.2022 for final hearing in the presence of Addl. Public Prosecutor for State and Sri M.Sudhakar, Advocate

for the accused, having been heard and having stood over for consideration

till this day the court delivered the following:

:: J U D G M E N T ::

The Circle Inspector of Police P.S. Vemulawada has filed charge sheet against the accused in Crime No. 296/2016 for the offence punishable under Section 420 of IPC, Sec. 4&5 of Prize Chits, Money

Circulation Scheme (Banning Act).

2) The brief facts of the prosecution case are that, on 5­11­2016 at 2200 hours on came to know that one Kokkula Bala Krishna @ Raju, Sagar and two others, who are the Proprietors of Sri Laxmi Narsimha Enterprises, running the enterprises by attracting to giving the gifts through LED &

Refrigerator sales promotion scheme at Vemulawada by collecting net cash of Rs.1,099/­ for every month from 3333 members at Vemulawada proper 2 of 9 C.C.No. 14 of 2020 and also neighbouring villagers by putting prizes as 1st month­2prizes i.e.,

i) 23­24" LED TVs (Ego), ii) 2­Bikes (Hero HF Deluxe), 2nd month 2­prizes i.e., i) 6­32" LED TVs (Ego), ii) 6­Refrigerators­180 liters (LG), 3nd month­1 prize i.e., 5­ Bikes (TVS Sport­Mileage KA BAAP) 4th month ­2 prizes i.e.,

1) 5­LED TVs (Ego) ii) 5­Refrigerators­180 Ltrs (LG), 5th month­3 prizes i.e., i) Maruthi SUZUKI Ca, ii) 2­32" LED TVs (Ego) iii) 2­ Refrigerators­180

Lts (LG), 6th month­2 prizes i.e., i) 5­ LED TVs (Ego), ii) 5­ Refrigerators­ 180 Ltrs (LG), 7th month 1­prize i.e., 6­Bikes (Hero HF Delux), 8th month­ 3 prizes i.e., i) 1­Bike (Bajaj­ Distinately ahead, Bajaj­V) ii) 1­LED TV (Ego) iii) 2­Refrigerators­180 Ltrs (LG), 9th month­2 prizes i.e., i) 5­LED TVs (Ego), ii)5­Refrigerators­180 Ltfs (LG), 10th month­2prizes i.e., i) Maruthi

SUZUKI Car, ii) 2­ Bikes (Hero pleasure) 11th month ­1prize i.e., 5­ Bikes (Honda Activa) 12th month­ 3 prizes i.e., i) 2­Bikes (Honda Dread Yuga) ii) 2­LED TVs (Ego), iii) 3­Refrigerators­180 Lts. (LG), 13th month­2 prizes i.e., i) 10­LED TVs (Ego) ii) 10­Refrigerators­180 Ltrs (LG), 14th month 1­ prize i.e.,, 5­ Bikes (Hero Splendor Pro), 15th month 1st week 1256 prizes i.., 1251­LED TVs (Ego) and 5­ Bikes (Hero Glamour) 15th month 2nd week 675 prizes i.e., 9­Bikes (Hero Splendor Pro) and 666­LED TVs (Ego), 15th month 3rd week 601 prizes i.e., 1­Hyundai Car and 6­00 LED Tvs (Ego), 15th month 4th week 668 prizes i.e., 2 Maruti Suzuki Cars and 666­

LED TVs Ego) and also lured the innocent public that if any person did not get any prize money, they will give TVS Jupiter scooter to remaining (6) persons. Thus, the promoters and others of Sri Laxmi Narsimha

Enterprises cheated the innocent public by collecting huge money and arranged for limited persons every month through draw system and after giving limited prizes, they used the remaining amount for their own purpose, thereby they contravened the provisions of prize chits and Money circulation schemes (Banning) Act 1978. Having received the said information, Lw.5/CI of Police registered a suo­moto case in Cr.No. 296/ 3 of 9 C.C.No. 14 of 2020 2016, U/s. 420 of IPC and Sec. 4&5 of Prize chits and Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 and took up the investigation. 

On 8­11­2016, Lw.5 along with Lws. 1 & 2 ( B.Raju Naik &

A.Manohar) constables visited Sri Laxmi Narsimha Enterprises,

Vemulawada and secured the presence of owners/proprietors i.e., A1 and

A2 and on interrogation, they stated that they are proprietors of Sri Laxmi

Narsimha Enterprises, Vemulawada and they were in a mood to confess the offence, Lw.5 secured the Lws. 3&4 ( P.Subbarayudu & Sayyed Irshad) and in their presence, accused 1 & 2 voluntarily confessed to have committed the offence and in pursuance of their confession, A1 produced one broacher, in which it was printed as "Sri Laxmi Narsimha Enterprises

LED & Refrigerator, Sales promotion scheme, then seized the same under cover of panchanama and brought the A1&A2 to police station, served noticed U/s. 41­A Cr.P.C. with instructed to appear before the Hon'ble court when receipt of summons. During the course of investigation, the involvement of Kokkula Bala Krishna @ Raju and Sagar, who are friends of

A1&A2 is not establishes, as such their names were deleted from the case.

After completion of investigation, Lw.5 filed charge sheet. 

3) This case was taken on file by taking the cognizance for the offence punishable under U/s. 420 of IPC, section 4 &5 of Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 and on appearance of the accused, case documents were furnished to them as contemplated under

Section 207 Cr.P.C.,

4)On appearance of accused Nos. 1 and 2, on hearing the counsel for the accused and Additional P.P., and on considering the material on record, charge under Sections U/s 420 of IPC and section 4 &5 of Prize 4 of 9 C.C.No. 14 of 2020

Chits and Money circulation schemes (Banning) Act, 1978 have been framed, read over and explained to them for which, they pleaded not guilty and claimed to be tried.

5)In order to prove its case, the prosecution has examined Pws.1 to

Pw.3, Exs. P1 to P3 are marked.

6) After closure of prosecution evidence, the accused Nos. 1 and 2 are examined U/s 313 Cr.P.C., by explaining the incriminating material available in prosecution evidence, for which, they denied and reported no defence evidence.

7) Heard both sides.

8) Now the point for determination is:

W hether the prosecution has established the guilt of the accused

Nos. 1 & 2 for the offences punishable U/s. 420 of IPC, and Sec. 4&5 of

Prize chits & Money Circulation (Banned) Act, beyond all reasonable

doubt?

POINT:

9) In order to prove the guilt of the accused, prosecution got examined

Pws 1 to 3. Pw.1/B.Raju Naik, who assisted the Pw.3, Pw.2/

P.Subbarayudu, panch witness for confession & recovery panchanama and Pw.3/ A.Srinivas, investigating officer.

10)The charge against the accused is that, they cheated the innocent public by running Sri Laxmi Narsimha Enterprises by offering gifts, without having license.

11)Sec.420 of IPC reads as follows:

"Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person

deceived to deliver any property to any person, or to make,

alter or destroy the whole or any part of a valuable security,

5 of 9 C.C.No. 14 of 2020

or anything which is signed or sealed, and which is capable of

being converted into a valuable security, shall be punished

with imprisonment of either description for a term which may

extend to seven years, and shall also be liable to fine".

12)Sec.4 of Prize chits and Money circulation Scheme (Banning Act), 1978 reads as follows:

Sec.4: Penalty for contravening the provisions of Sec.3 of the Act:

"Whoever contravenes the provisions of Sec. 3 (No person

shall promote or conduct any prize chit or money circulation 

scheme, or enroll as a member to any such chit or scheme, or 

participate in it otherwise, or receive or remit any money in

pursuance of such chit or scheme) shall be punishable with

imprisonment for a term which may extend to three years, or 

with fine which may extend to five thousand rupees, or with

both."

13)Sec.5 of Prize chits and Money circulation Scheme (Banning Act), 1978 reads as follows:

Penalty for other offences in connection with prize chits or

money circulation scheme:

"Whoever, with a view to the promotion or conduct of any

prize chit or money circulation scheme in contravention of the

provisions of this Act or in connection with any chit or scheme

promoted or conducted as aforesaid:

(a) Prints or publishes any ticket, coupon or other document

for use in the prize chit or money circulation scheme; or

(b) Sells or distributes or offers or advertises for sale or

distribution, or has in his possession for the purpose of sale

or distribution any ticket, coupon or other document for use

in the prize chit or money circulation scheme; or

(c) prints, punishes or distributes, or has in his possession for the purpose of publication or distribution­

(i) any advertisement of the prize chit or money circulation scheme; or

(ii) any list, whether complete or not, of members in the prize chit or money circulation scheme, as is circulated to act as an inducement to persons to participate in that prize chit or money circulation scheme or any other prize chit or money circulation scheme; or

(d) brings, or invites any person to send, for the purpose of

sale or distribution, any ticket, coupon or other document for

use in a prize chit or money circulation scheme or any adver­

tisement of such prize chit or money circulation scheme; or

6 of 9 C.C.No. 14 of 2020

(e) Uses any premises, or causes or knowingly permits any

premises to be used for purposes connected with the promo­

tion or conduct of the prize chit or money circulation scheme;

or

(f) causes or procures or attempts to procure any person to do any of the above mentioned acts, shall be punishable with imprisonment for a term which

may extend to two years, or with fine which may extend to

three thousand rupees, or with both.

14)Pw.1/B.Raju Naik, who assisted the Pw.1 deposed that on 8­11­ 2016 himself and Lw.2/A.Manohar, Constable accompanied Pw.3 in patrolling duty in bus stand area, Vemulawada, where Pw.3 noticed some persons were gathered, then, they went there and noticed two persons were distributing pamphlets. On enquiry made by Pw.5, whether they are having license, but they disclosed that they do not have any license. Im­ mediately, Pw.3 brought them to police station for enquiry.

During his cross­examination, Pw.1 stated that no one complained in the police station about the pamphlets. He denied the suggestion that no patrolling was conducted by PW.3 and this case is filed for statistical purpose and he is deposing false as per the instructions of higher officials.

15)Pw.2/P.Subba Rayudu, panch witness for confession panchanama did not support the prosecution case and he deposed that about five years back when he was going through the Korutla bus stop at Vemulawada, police called him and obtained his signatures on some papers. He identified his signature, which is marked as Ex.P1 and he do not know the contents of papers.

7 of 9 C.C.No. 14 of 2020

16)Pw.3/A.Srinivas, investigating officer deposed about his investigation i.e., on 5­11­2016 at 2000 hours, he received information that A1&A2 running Lakshmi Narsimha Enterprises by collecting Rs.1099/­ per month from 3333 members by giving attractive gifts like Refrigerators, LED TVs, thereby cheating the innocent public. On receiving the same, he registered a suo­moto case in Cr.No. 296/2016, U/s. 420 of IPC and Sec. 4&5 of

Prize Chits, Money Circulation Banning Act, issued FIR vide Ex.P2 and took up investigation. During investigation, he along with his men visited

Sri Lakshmi Narsimha Enterprises, Vemulawada, were A1 & A2 were present and on interrogation, they voluntarily confessed that they are running Lucky draw schemes to earn huge money without any permission.

Immediately, he secured the presence ofPw.2 and Lw.4/Sayyed Irshad and recorded their confession statement and seized pamphlets under cover of panchanama i.e., Ex.P3. Thereafter, seized property along with accused brought to police station and also served notice U/s. 41­A Cr.P.C on accused. After completion of investigation, he filed charge sheet.

In the cross­examination, Pw.3 stated that he can not say the exact location of Lakshmi Narsimha Enterprises in Vemulawada and admitted that the pamphlets not containing the names of accused or cell phone numbers of accused. He admitted that he has not examine any of the members out of 3333 members. He denied the suggestion that the accused never confessed to have committed the offence and filed charge sheet for statistical purpose and the accused are no way concerned with the complaint or in this case.

17)As seen from the record, to prove its case, the prosecution examined the Pws. 1 to 3 i.e., police constable, panch witness for confession and the investigation officer. The panch witness/Pw.2 in whose presence the police seized the pamphlets is not supported the prosecution case. Hence, there 8 of 9 C.C.No. 14 of 2020 is no corroboration with the evidence of Pw.1 &3. Further, mere confession

before the police officials is not admissible in evidence as per Evidence Act.

Further, the investigation officer did not examine any of the subscriber of chit allegedly maintained by the accused to prove that the accused are running Sri Laxmi Narsimha Enterprises and offered the prizes to the subscribers. Further, Pw.3 admitted that the pamphlets, which were seized by him are containing the names of accused or cell phone numbers of accused.

18)In the light of above discussion, it is noticed that none of the victims lodged complaint before the police. Though the documents are filed, but there is no oral evidence in support of documentary evidence and the police failed to prove that accused was running Sri Laxmi Narsimha

Enterprises illegally without having license. As the testimony of Pws.1 to

Pw.3 does not in any way establish the guilt of the accused for the charges levelled against them, hence, this court holds that the accused are entitled for acquittal. Points are answered accordingly. 

19) In the result, the accused Nos.1 and 2 are found not guilty for the offence punishable U/s. 420 IPC, Section 4 &5 of Prize Chits and Money circulation schemes (Banning) Act and they are acquitted for the said offences U/s 248(1) Cr.P.C. 

The bail bonds of accused shall stand cancelled after the appeal time is over. The unmarked property, if any, shall be destroyed after expiry of appeal time.

Typed to my dictation directly on computer, corrected and pronounced by me in the open Court on this the 31st day of May, 2022.

Chief Judl. Magistrate –cum­ Asst. Sessions Judge, 

KARIMNAGAR.

9 of 9 C.C.No. 14 of 2020

APPENDIX OF EVIDENCE

WITNESSES EXAMINED

FOR THE PROSECUTION: FOR THE DEFENCE:

Pw.1 B.Raju Naik­ None­ Pw.2 P.Subbarayudu Pw.3 A.Srinivas

EXHIBITS MARKED

FOR THE PROSECUTION:

Ex.P1 Signature of Pw.2 on Confession & Recovery panchanama Ex.P2 First Information Report Ex.P3Confession & Recovery panchanama 

FOR THE DEFENCE:

-Nil-

Material Objects marked

­Nil­

Chief Judl. Magistrate –cum­ Asst. Sessions Judge, 

KARIMNAGAR.